Komisi Independen Anti Korupsi dan Pelanggaran Terkait Lainnya telah menyelesaikan rencana untuk menuntut Ketua Komisi Pemilihan Umum Independen Negara Bagian Kano, Profesor Sani Lawan Malumfashi, terkait dugaan skema pencucian uang sebesar N1,02 miliar.

Juga akan dipanggil bersama Malumfashi di Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, pada hari Senin, 21 Juli 2025, adalah Sekretaris Komisi, Tuan Anas Muhammed Mustapha, dan seorang Wakil Direktur di Departemen Akuntansi, Tuan Ado Garba.

Dalam pernyataan pada Jumat, juru bicara ICPC, Demola Bakare, mengatakan investigasi komisi tersebut mengungkap bahwa tiga orang tersebut berkonspirasi untuk melakukan transaksi uang tunai ilegal skala besar yang melanggar peraturan keuangan dan hukum anti-korupsi yang berlaku.

Menurut berkas tuduhan, KANSIEC, di bawah kepemimpinan Malumfashi, diduga mentransfer jumlah total sebesar N1.020.000.000,00 dari rekening Bank Unity-nya ke SLM Agro Global Farm, sebuah perusahaan yang disebut tidak memiliki hubungan kontraktual yang diketahui dengan badan pemilu.

Para terdakwa dilaporkan mengklaim dana tersebut ditransfer ke SLM Agro Global untuk meningkatkan kas guna pembayaran staf sementara yang ikut serta dalam pemilu pemerintah daerah negara tersebut. Mereka juga menyatakan bahwa perusahaan mengembalikan seluruh jumlahnya dalam bentuk uang tunai kepada Komisi.

Namun, Bakare mengatakan narasi tersebut tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh selama penyelidikan.

ICPC selanjutnya mengungkapkan bahwa para terdakwa dalam pernyataan yang mereka sukarela menyatakan bahwa transfer yang dilakukan ke SLM AgroGlobal dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan dana tunai yang diperlukan untuk membayar staf sementara yang ikut serta dalam pemilihan umum pemerintah daerah di negara tersebut, dan bahwa perusahaan mengembalikan semua transfer tersebut ke KANSIEC dalam bentuk uang tunai.

Penyelidikan selanjutnya menunjukkan sebaliknya, karena sebuah surat dari terdakwa yang ditujukan kepada Manajer, Bank Unity, Jalan Zoo, Kano menjelaskan bahwa mereka meminta pembayaran transfer jumlah sebesar N59.400.000,00, dilampiri cek senilai jumlah yang sama dan daftar 468 detail rekening Petugas Pemilu dan 42 Petugas Bantuan Petugas Pemilu untuk pembayaran melalui sistem perbankan.

"Permintaan ini, menurut ICPC, dipenuhi oleh bank, dan para penerima manfaat, satu per satu, menerima pembayarannya.

"Klaim mereka bahwa sistem perbankan atau transfer akan terlalu lambat untuk mengakomodasi permintaan mereka dalam kasus staf sementara ditemukan sebagai spekulasi belaka, alasan untuk menyembunyikan korupsi dan alasan lemah untuk membenarkan tindakan pencucian uang," demikian pernyataan itu menyebut.

Bakare menyatakan bahwa temuan lanjutan oleh ICPC juga meragukan penggunaan dana N20m, yang diduga dialokasikan untuk tim verifikasi untuk meninjau kandidat di seluruh 484 Wilayah Kano dan 44 Daerah Administratif Lokal.

Ia menambahkan bahwa, berlawanan dengan tujuan yang dinyatakan, verifikasi dilakukan sepenuhnya di kantor pusat KANSIEC di Kano, dengan calon-calon menghadiri secara biaya mereka sendiri.

Komisi menambahkan bahwa penyelidikannya selanjutnya menemukan bahwa meskipun anggaran untuk Pemilu 2024 yang disampaikan kepada petugas penyelidik (dengan nama yang salah "Anggaran Operasi Pemilu 2025") memiliki jumlah N20.000.000,00 yang dialokasikan bagi Tim untuk melakukan pemeriksaan/pengesahan kandidat di seluruh 484 Wilayah dan 44 Daerah Administratif Kano, Namun semua kandidat diperiksa/pengesahan di kantor Komisi di Kano.

"Tim tidak melakukan perjalanan keluar Kano dan kandidat-kandidat tiba di kantor KANSIEC di Kano dengan biaya mereka sendiri, namun dalam pernyataannya kepada petugas penyelidik ICPC, Tergugat Ketiga menyatakan bahwa seluruh anggaran sebesar N20 juta diberikan secara tunai kepada Anggota KANSIEC yang merupakan tim pemilihan/pemeriksaan," tambah pernyataan tersebut.