Oleh Ayorinde Oluokun/Abuja

Saksi Penuntut Pertama, PW1, dalam persidangan Halima Buba dan Innocent Mbagwu pada Jumat, 18 Juli 2025, kepada Hakim Emeka Nwite dari Pengadilan Tinggi Federal, Abuja, mengatakan bahwa dia menerima jumlah sebesar 12 juta dolar dengan keterlibatan terdakwa untuk mentransfer ke rekening bank Aisha Achimugu.

Achimugu memiliki Ocean Gate Energy Oil and Gas, yang rekeningnya berada di Zenith Bank Plc.

Saksi, sementara diperiksa sebagai bukti oleh pengacara penuntut, Rotimi Oyedepo, SAN, menyatakan bahwa antara tanggal 10 hingga 24 Maret 2025 dia menerima $12 juta dari Aisha Achimugu sebagai pertukaran uang tunai di cabang SunTrust Bank di Abuja dan Lagos, menambahkan bahwa meskipun dia memiliki rekening naira dan dolar di bank tersebut, "Tidak ada uang yang masuk ke rekening saya."

Menyaksikan lebih lanjut, dia berkata, "Saya mendengar melalui media sosial bahwa Aisha Achimugu telah ditangkap dan saya mengirimkannya kepada terdakwa pertama. Saya juga ingat bahwa setelah bertemu dengan Aisha Achimugu, dia juga memberi saya total 1,8 juta dolar untuk dikonversi ke naira dan uang tersebut dalam bentuk tranches," katanya.

Selama pemeriksaan saksi oleh pengacara pembela, Johnson Usman, SAN, berusaha mengajukan beberapa bukti yang terdiri dari tuduhan dalam jumlah, pernyataan luar pengadilan saksi-saksi dan tersangka di EFCC, sertifikat identifikasi tetapi gagal karena argumen penuntut umum bahwa pembela seharusnya lebih faktual dengan mengajukan salinan asli yang telah diverifikasi dari bukti-bukti yang ingin diajukan.

Pembela penuntut mengamati bahwa, "Dokumen dari Halaman 10 hingga 12 hanya dapat diketahui keasliannya oleh pejabat EFCC. Dari Halaman 13 hingga 31 adalah surat dari SunTrust Bank kepada EFCC, yang meneruskan laporan rekening dan dokumen pembukaan rekening Aisha Achimugu kepada EFCC, hanya pejabat EFCC yang menerima dokumen ini yang memiliki asli dokumen tersebut yang dapat secara tepat mengesahkan dokumen-dokumen ini, jadi mereka tidak dapat diajukan dari meja sidang."

Selanjutnya, Oyedepo mengatakan, "Yang Mulia, dari halaman 32 hingga 83 adalah pernyataan luar pengadilan tersangka kepada EFCC dan saksi-saksi lain yang akan dipanggil dalam persidangan ini, dan EFCC yang dapat menyatakan dokumen-dokumen ini. Pernyataan luar pengadilan dari berbagai saksi hanya dapat diajukan setelah memenuhi kondisi yang dijelaskan dalam Pasal 232 Undang-Undang Bukti. Juga dari halaman 84 hingga 181 telah diajukan sebagai Bukti P1, kami berpendapat bahwa halaman 2 dari dokumen tersebut, termasuk halaman 3 hingga 181 harus mematuhi Pasal 104 Undang-Undang Bukti secara substansial. Tidak ada nama pejabat yang bersertifikat, tidak ada jabatan, tidak ada bukti pembayaran biaya sertifikasi. Saya percaya, Yang Mulia, maksud pihak yang menyerahkan adalah untuk menjadikan Yang Mulia sebagai ahli forensik. Saya meminta saudara saya yang terpelajar untuk melakukan tindakan yang diperlukan dan saya mengimbau Yang Mulia untuk menolak kelayakannya," katanya.

Hakim Nwite mengakhirkan perkara tersebut hingga 16, 17 Oktober 2025 untuk keputusan mengenai kelengkapan bukti dan kelanjutan pemeriksaan silang.

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Ekonomi dan Keuangan (EFCC) sedang menuntut kedua tersangka, yang merupakan Direktur Eksekutif/CEO dan Manajer Kepatuhan Perusahaan Bank SunTrust Ltd, serta tersangka pertama dan kedua masing-masing, atas tuduhan pencucian uang senilai 12 juta dolar AS dengan enam poin tuduhan.