...Membuka penyelidikan dugaan penipuan oleh FF Tiffany

Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah memulai penyelidikan terhadap 79 skema Ponzi yang dicurigai di Nigeria, mengingatkan bahwa mereka yang terbukti bersalah akan menghadapi konsekuensi hukum yang serius, termasuk penuntutan berdasarkan Undang-Undang Investasi dan Sekuritas (ISA).

Komisi mengatakan akan mengumumkan hasil penyelidikannya terhadap 79 dugaan skema, termasuk FF Tiffany, ketika penyelidikan tersebut selesai.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa di Abuja, Komisi mengungkapkan bahwa mereka juga membuka penyelidikan terpisah dan menyeluruh terhadap aktivitas sebuah entitas yang dikenal sebagai FF Tiffany. Perusahaan ini telah diduga kuat mengatur skema investasi penipuan yang telah merugikan ribuan warga Nigeria baik di dalam maupun luar negeri.

"Temuan awal menunjukkan skema ini menawarkan pengembalian yang tidak biasa dan tidak realistis, menyebabkan kerugian hingga beberapa miliar naira," kata Komisi tersebut. SEC menggambarkannya sebagai ancaman serius terhadap kepercayaan investor dan stabilitas sistem keuangan.

Komisi menjamin kepada warga Nigeria bahwa mereka bekerja sama erat dengan aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya untuk melacak siapa yang di balik skema tersebut, dengan menekankan bahwa individu dan entitas yang terbukti bersalah akan dituntut sesuai dengan hukum.

Sebagai respons terhadap meningkatnya jumlah platform investasi yang tidak diatur, SEC mengulang pesan peringatannya kepada masyarakat untuk menjauhi skema Ponzi dan usaha lain yang menawarkan pengembalian yang dijamin atau berlebihan. Komisi memperingatkan bahwa skema ini tidak terdaftar dan karenanya tidak menawarkan perlindungan investor sesuai hukum Nigeria.

Untuk melindungi investor potensial, Komisi mengimbau warga Nigeria untuk memverifikasi status pendaftaran perusahaan atau produk investasi apa pun dengan mengecek situs web SEC atau menghubungi kantornya secara langsung.

"Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) tetap berkomitmen untuk melindungi investor, menjamin praktik yang adil, dan menjaga kepercayaan di pasar modal Nigeria," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Sebagai bagian dari upaya terus-menerus untuk menghentikan penyebaran skema penipuan, SEC baru-baru ini telah melakukan kampanye kesadaran di pasar-pasar seluruh negeri. Latihan peningkatan kesadaran ini, yang dipimpin oleh Direktur Jenderal SEC Dr. Emomotimi Agama, bertujuan untuk mendidik pedagang dan masyarakat luas tentang bahaya menempatkan uang pada platform investasi yang tidak terdaftar dan berisiko.

Berbicara kepada jurnalis selama salah satu kampanye ini, Agama menjelaskan bahwa Komisi memutuskan untuk menyampaikan pesan langsung ke jalan raya dan pasar, daripada hanya mengandalkan platform online atau saluran resmi.

Krusial bagi warga Nigeria untuk memahami bahaya menempatkan uang yang mereka peroleh dengan susah payah ke dalam usaha yang tidak terdaftar atau diatur oleh SEC," kata Agama. "Kami datang ke sini untuk memberi tahu mereka, dan lebih penting lagi, mereka sekarang diberi penjelasan bahwa jika sesuatu terlalu bagus untuk menjadi nyata, maka itu bukanlah hal yang baik—tentu saja tidak benar.

Agama mencatat bahwa banyak dari mereka yang terlibat selama kampanye mendorong SEC untuk kembali secara teratur, dan dia meminta mereka untuk berbagi pengetahuan tersebut dengan teman, keluarga, dan rekan kerja. Menurutnya, meningkatkan kesadaran di tingkat dasar dapat membantu melindungi jutaan orang dari menjadi korban skema Ponzi.

Menggambarkan risiko yang sebenarnya, Agama berkata, "Bahaya itu nyata. Anda bisa kehilangan seluruh uang Anda. Anda bisa mengalami gangguan kesehatan akibat stres, dan hal itu bisa merusak keluarga Anda, fondasi Anda, bisnis Anda—bahkan negara."

Kepala SEC menunjukkan bahwa dengan penandatanganan ISA 2025 yang baru oleh Presiden Bola Ahmed Tinubu, hukuman untuk mempromosikan atau terlibat dalam skema Ponzi telah menjadi lebih berat. Para pelaku—termasuk para pengaruh, blogger, dan pelaku lainnya—kini menghadapi denda sebesar 20 juta Naira dan hingga 10 tahun penjara.

"Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan pergi ke setiap pasar yang bisa kami capai—setiap sudut dan celah di seluruh negeri ini. Kami akan mengunjungi gereja, masjid, rumah sakit, bahkan angkatan laut. Kami ingin semua orang mendengar pesan ini," kata Agama.

Ia menambahkan, "Tidak pernah terlambat. Ketika kalian bangun, itu adalah pagi kalian. Sekarang setelah kalian berpendidikan, kalian bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Skema Ponzi adalah masalah global, tetapi bersama-sama, kita bisa melawannya di sini."

Menggarisbawahi komitmen SEC untuk memberantas operasi Ponzi dan melindungi para investor, Agama meminta tindakan kolektif: "SEC saat ini sedang berusaha lebih keras daripada sebelumnya. Kami akan terus melakukan ini, tetapi kami membutuhkan bantuan Anda untuk menyebarkan informasi tersebut. Bersama, kita akan lebih baik."