Pemerintah Amerika Serikat dan Inggris telah menjatuhkan sanksi terhadap sebuah organisasi yang mengoperasikan pusat penipuan ilegal berbasis di Kamboja dan daerah lainnya. Mengingat kasus-kasus warga Korea Selatan yang ditipu untuk pergi ke Kamboja dan mengalami penculikan serta penahanan terus-menerus mengejutkan masyarakat Korea, Amerika Serikat dan Inggris juga mulai memperhatikan kelompok-kelompok serupa.
Menurut Reuters pada 14, pemerintah Inggris dan Amerika Serikat memberikan sanksi kepada "Prince Group" dan ketuanya Chen Zhi karena diduga mengoperasikan pusat penipuan online.
Departemen Keuangan Amerika Serikat menetapkan Kelompok Pangeran sebagai "organisasi kriminal transnasional" dan mengumumkan 146 sanksi terkait kelompok tersebut, termasuk terhadap Chen Zhi.
Kementerian Kehakiman menuntut Chen Zhi atas tuduhan penipuan keuangan online dan pencucian uang. Jaksa Amerika Serikat mengklaim bahwa Chen Zhi dan rekan-rekannya menjalankan organisasi kriminal di Kamboja, membatasi orang-orang dan memaksa mereka melakukan penipuan investasi kripto. Chen Zhi juga menghadapi tuduhan pencucian uang melalui perusahaan perjudian online dan pertambangan kripto.
Kementerian Kehakiman menyita 127.271 Bitcoin, yang diperkirakan merupakan hasil kejahatan, dan telah mengajukan gugatan untuk menyita seluruhnya. Dengan nilai sekitar 14,2 miliar dolar AS (sekitar 20,2236 triliun won Korea), penyitaan ini merupakan kasus penyitaan terbesar dalam sejarah Kementerian Kehakiman Amerika Serikat.
Selain itu, Departemen Keuangan Amerika Serikat mengonfirmasi tindakan untuk membekukan Huione Group, sebuah perusahaan layanan keuangan utama di Kamboja, dari sistem keuangan AS. Huione Group dikenal telah mencuci dana mata uang virtual yang diperoleh melalui penipuan dan pencurian oleh "aktor siber jahat" selama bertahun-tahun dan memainkan peran kunci dalam mencuci dana mata uang virtual yang dicuri oleh Korea Utara. Menurut Departemen Keuangan, dari Agustus 2021 hingga Januari 2025, perusahaan ini telah mencuci setidaknya 4 miliar dolar AS (sekitar 5,7 triliun won Korea) dana ilegal, termasuk 37 juta dolar AS yang dicuri oleh Korea Utara melalui peretasan. Dengan tindakan ini, lembaga keuangan AS dilarang melakukan transaksi dengan Huione Group.
Pemerintah Inggris memberikan sanksi kepada Prince Group, ketua komisinya Chen Zhi, serta entitas dan anak perusahaan terkait, termasuk perusahaan hiburan dan rekreasi "Jinbei Group," "Golden Fortune Resort World" (disguised sebagai kompleks teknologi tetapi diidentifikasi sebagai basis dari kompleks penipuan skala besar), dan platform cryptocurrency "Byex Exchange."
Entitas tersebut ditemukan memiliki bisnis yang terdaftar di Kepulauan Virgin Inggris dan berinvestasi dalam pasar properti London. Ini termasuk sebuah istana senilai 12 juta pound (sekitar 23 miliar won Korea), sebuah gedung kantor senilai 100 juta pound (sekitar 190 miliar won Korea), dan 17 apartemen di London.
Pemerintah Inggris menyatakan bahwa kelompok-kelompok ini menarik orang asing ke kasino tertutup atau fasilitas khusus di Asia Tenggara, seperti Kamboja dan Myanmar, melalui iklan pekerjaan palsu, kemudian mengancam mereka dengan penyiksaan untuk memaksa mereka melakukan penipuan online. Mereka juga ditemukan menargetkan korban untuk secara bertahap berinvestasi jumlah yang lebih besar dalam skema kripto yang menipu.
Di bawah sanksi ini, bisnis dan properti langsung dibekukan, dan Chen Zhi serta pihak lain dilarang menggunakan sistem keuangan Inggris.
Dalam pernyataan pers, pemerintah Inggris mengumumkan, "Sanctions hari ini, yang dikoordinasikan dengan Amerika Serikat, diikuti oleh penyelidikan yang luas oleh Kementerian Luar Negeri, Persemakmuran dan Pengembangan Inggris (FCDO) serta Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC)."
Menteri Luar Negeri Inggris Yvette Cooper mengatakan, "Para otak di balik pusat penipuan mengerikan ini merusak kehidupan orang-orang yang rentan dan membeli rumah-rumah di London untuk menyembunyikan keuntungan ilegal mereka. Dalam koordinasi dengan Amerika Serikat, kami akan bertindak tegas terhadap ancaman lintas negara yang ditimbulkan oleh jaringan ini." Ia menambahkan, "Kami akan membela hak asasi manusia, melindungi rakyat kami, dan mencegah uang kotor masuk ke jalanan kami."