Pemerintah sedang menyelidiki beberapa perusahaan Britania Raya yang menghindari sanksi terhadap Iran, termasuk membantu Regime Tehran dengan program nuklirnya, hal ini dapat diungkapkan.
Penyelidikan sedang dilakukan oleh pejabat Departemen Keuangan yang bertugas mencegah upaya Iran untuk menggagalkan sistem keuangan atau perdagangan Inggris untuk meneruskan Ambisi Republik Islam .
Dilakukan dalam latar belakang Kampanye pengeboman Israel dan Amerika untuk menghancurkan infrastruktur nuklir Iran , probe ini datang ketika Kantor Implementasi Sanksi Keuangan (OFSI), yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan, mengungkapkan bahwa tahun lalu mereka telah mencatat sembilan pelanggaran diduga terhadap sanksi Inggris yang menargetkan Iran.
Tinjauan tahunan OFSI menyatakan bahwa sanksi-sanksi tersebut mencakup langkah-langkah khusus yang bertujuan untuk menghentikan program senjata nuklir negara tersebut. Dokumen tersebut tidak mengungkapkan identitas perusahaan, individu yang dicurigai, atau apakah perusahaan-perusahaan tersebut sedang dalam penyelidikan formal.
Namun, seorang pejabat pemerintah memberitahu Koran I Paper bahwa "analisis dan penyelidikan berkelanjutan" sedang dilakukan terkait dugaan pelanggaran. Dipahami bahwa ini termasuk sejumlah probe aktif terhadap dugaan penghindaran dari sanksi nuklir Iran.
Pemerintah telah berupaya untuk menumpas pelanggaran sanksi sejak mengambil alih jabatan, mendirikan Kantor Implementasi Sanksi Perdagangan (OTSI), sebuah bagian dari OFSI tahun lalu untuk memimpin dalam penegakan sipil.
Seorang anggota parlemen senior dari Partai Buruh mengatakan Koran I Paper yang diperlukan pemerintah adalah peningkatan catatan pelaksanaan terhadap entitas yang melakukan pelanggaran sanksi dan mengatakan bahwa angka OFSI menunjukkan bahwa UK digunakan oleh Tehran sebagai "gerbang belakang" ke sistem keuangan.
Liam Byrne, ketua komite bisnis dan perdagangan yang berpengaruh di parlemen , mengatakan bahwa setiap pelanggaran sanksi merupakan "pengkhianatan terhadap kepentingan dan nilai-nilai Britania Raya".
Dia berkata: "Pada saat kita seharusnya bersatu untuk mengatasi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran - dari ambisi nuklirnya hingga pengaruhnya yang mengganggu di Timur Tengah - sungguh tidak dapat diterima bagi Britania Raya untuk memberikan pintu belakang ke dalam sistem keuangan global."
“Mari kita jelas: Perusahaan di Inggris memiliki kewajiban untuk bertindak dengan bertanggung jawab. Ini bukan kesalahan administratif—ini adalah masalah keamanan nasional.”
Analisis terhadap sistem sanksi Britania Raya menunjukkan bahwa 190 organisasi atau pejabat Iran atau yang berhubungan dengan Iran saat ini menjadi subjek dari berbagai tindakan termasuk pembekuan aset, larangan bepergian, dan pencopotan hak direktur berdasarkan dugaan keterlibatan mereka dalam upaya Teheran untuk memperoleh senjata nuklir. Mereka mencakup operator pelabuhan, universitas, dan bank bersama dengan angkatan bersenjata Iran dan kementerian pemerintah.
Beberapa perusahaan terkemuka asal Britania Raya dan seorang warga negara Britania-Iranian ganda baru-baru ini menjadi subjek dari klaim seputar pelanggaran sanksi AS terhadap Teheran.
Dua dari bank terbesar di Britania Raya – Santander UK dan Lloyds Banking Group – menjadi subjek dari tuduhan tahun lalu bahwa mereka telah memberikan akun kepada dua perusahaan depan Inggris yang secara rahasia dimiliki oleh produsen petrokimia Iran yang disangkutpautkan yang berlokasi di dekat Istana Buckingham, yang Washington tuduh telah mengumpulkan ratusan juta dolar untuk Korps Garda Revolusioner Iran (IRGC).
The Financial Times dilaporkan bahwa akun yang dihost oleh Santander dan Lloyds digunakan untuk mentransfer uang ke seluruh dunia sebagai bagian dari skema pelanggaran sanksi yang luas. Perusahaan jembatan Inggris, salah satunya terdaftar di sebuah rumah terpisah di Surrey, diduga digunakan untuk menerima uang dari yang lain Perusahaan-perusahaan depan Iran di China , yang merupakan pembeli utama produk minyak Iran.
Baik Santander maupun Lloyds dengan tegas menyangkal adanya pelanggaran dan mengatakan mereka yakin tidak melanggar sanksi AS. Ketika ditanya oleh Koran I Paper pekan ini, kedua perusahaan mengatakan mereka tidak mengetahui adanya penyelidikan pemerintah Inggris terhadap klaim tersebut.
Seorang juru bicara dari Lloyds Bank menyatakan mengenai tuduhan tersebut: "Kami yakin bahwa kami telah memenuhi semua kewajiban hukum dan peraturan, dan berdasarkan penyelidikan kami sendiri, kami tidak percaya bahwa kami telah melanggar persyaratan sanksi apapun".
Seorang juru bicara Santander menolak untuk berkomentar.
Episode ini bertujuan untuk menyoroti risiko regulasi yang dihadapi oleh lembaga keuangan dalam menghadapi keinginan Iran yang tercatat dengan baik untuk menyelundupkan sistem perbankan Barat untuk pencucian uang minyak, pada akhirnya ditujukan untuk agen intelijen negara dan program rahasia mereka.
Standard Chartered, bank Britania Raya lainnya, saat ini menjadi subjek dari gugatan senilai £1.5 miliar di Pengadilan Tinggi yang menuduh adanya pelanggaran historis terhadap sanksi Iran , yang sebelumnya telah dikenakan denda, lebih luas penyebarannya daripada yang sebelumnya dipahami.
Investor menuduh bank telah mengeluarkan pernyataan yang menyesatkan tentang kepatuhannya terhadap sanksi Amerika Serikat terhadap Iran – tuduhan yang dibantah oleh bank tersebut. Pada tahun 2019, Standard Chartered setuju untuk membayar $1,1 miliar (£800 juta) kepada otoritas AS untuk menyelesaikan tuduhan bahwa bank tersebut telah melanggar sanksi dan mengabaikan bendera merah terkait pelanggan terkait Iran.
Bank tersebut mengatakan bahwa mereka menimbang tuntutan pengadilan tinggi sebagai "tidak beralasan" dan menyatakan bahwa mereka akan "secara gigih membela" klaim yang diajukan terhadapnya.
Baca Selanjutnya: Rezim Iran sedang berada di titik krisis — mengapa apa yang terjadi selanjutnya harus membuat Barat khawatir.
Seorang juru bicara Standard Chartered mengenai gugatan tersebut: "Pengajuan ini merupakan upaya lain untuk menggunakan klaim yang dibuat-buat terhadap bank, menyusul upaya-upaya sebelumnya yang tidak berhasil. Klaim palsu yang mendasarinya telah ditolak dengan tuntas oleh otoritas AS yang melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap klaim tersebut dan mengatakan bahwa mereka 'tidak beralasan' dan tidak menunjukkan pelanggaran sanksi AS. Kami yakin pengadilan akan menolak klaim-klaim ini, seperti yang telah dilakukan berulang kali."
Departemen Kass US sebelumnya bulan ini mengumumkan sanksi terhadap lebih dari 30 individu dan entitas yang disebut-sebut sebagai bagian dari jaringan "perbankan bayangan" yang bertanggung jawab atas pencucian miliaran dolar melalui sistem keuangan global. Mereka menyatakan bahwa jaringan tersebut digunakan oleh rezim Teheran untuk mentransfer uang dari penjualan minyak yang kemudian digunakan untuk "mendanai program nuklir dan rudalnya serta mendukung proxy terorisnya".
Seorang juru bicara pemerintah mengatakan: "Kami berkomitmen untuk memastikan bahwa sanksi ditegakkan dengan kuat, pelanggaran potensial diteliti dan tindakan yang sesuai diambil."